CASO UENO BANK: Versión sobre llegada del FBI surge tras ofrecimiento de cooperación de Estados Unidos
La supuesta llegada a Paraguay de una comitiva del FBI y del Departamento de Justicia de Estados Unidos no fue confirmada oficialmente. Pero están dadas las condiciones para una intervención estadounidense, atendiendo a que están involucradas instituciones financieras de EE. UU. La versión circula mientras la Fiscalía paraguaya avanza en la investigación del caso Ueno y confirmó un ofrecimiento de colaboración de las autoridades estadounidenses.
Según una publicación de Cuarto Poder, que atribuye los datos preliminares al periodista y abogado Héctor Alegre, una delegación habría arribado este martes 10 de noviembre en un vuelo de Latam procedente de São Paulo, con aterrizaje alrededor de las 11:00. Las fuentes extraoficiales vinculan el supuesto desplazamiento con la emisión internacional de bonos de Ueno Bank por US$ 350 millones. La presencia de los funcionarios y el objetivo del eventual viaje siguen pendientes de corroboración.
El antecedente oficial más concreto es el informe divulgado el 9 de noviembre por el Ministerio Público. El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció su colaboración y que se mantienen contactos con Luxemburgo y Argentina para localizar bienes en el exterior, asegurarlos y procurar su repatriación para indemnizar a las víctimas. Ese anuncio viene aparejado con la presunta misión estadounidense, pero no hay una causa penal abierta en Nueva York.
LA OPERACIÓN DE US$ 350 MILLONES
La emisión internacional está documentada por los estudios jurídicos que participaron en la transacción. FERRERE informó que se trató de bonos senior no garantizados por US$ 350 millones, con una tasa del 6,7% y vencimiento en 2031. La oferta fue lanzada el 26 de febrero, su precio fue fijado el 3 de marzo y el cierre se concretó el 6 de marzo de 2026.
La operación contó con la participación de BofA Securities y J.P. Morgan Securities, como compradores iniciales y colocadores conjuntos, bajo la Regla 144A y la Regulación S. Estos datos permiten precisar que fue una colocación internacional de deuda; las fuentes consultadas no acreditan que se haya negociado específicamente en la Bolsa de Valores de Nueva York, como señala la versión inicial.
LA HIPÓTESIS DE FRAUDE ELECTRÓNICO
La información extraoficial menciona una eventual investigación por fraude electrónico, conocido en Estados Unidos como wire fraud. Sin embargo, no se identificó en las fuentes consultadas una acusación federal pública que permita afirmar que esa figura penal ya fue atribuida a personas determinadas en relación con esta emisión. Aunque esto es solo cuestión de tiempo.
El artículo 1343 del título 18 del Código de Estados Unidos establece penas máximas de hasta 20 años de prisión para ese delito. Cuando concurren las circunstancias agravadas previstas por la norma, entre ellas la afectación a una institución financiera, el máximo puede alcanzar 30 años y una multa de hasta US$ 1 millón. Son límites legales y no penas automáticas aplicables al caso Ueno.
La figura exige acreditar un esquema deliberado de engaño para obtener dinero o bienes y el uso de comunicaciones interestatales o internacionales para ejecutarlo. Por ello, una transferencia bancaria, un correo electrónico o una pérdida de inversión, considerados aisladamente, no bastan para demostrar el delito.
En Paraguay, la Fiscalía informó que la investigación comenzó el 3 de noviembre y que al día siguiente fueron imputadas 27 personas. Hasta el reporte del 9 de noviembre, los investigadores habían identificado unas 37 empresas y alrededor de 35 personas vinculadas a las pesquisas, con previsión de nuevas imputaciones y medidas sobre bienes. La cooperación internacional constituye, por ahora, el avance oficialmente comunicado; la supuesta presencia del FBI continúa pendiente de confirmación.
