La Polic\u00eda Federal, la Receita Federal, y el\nMinisterio P\u00fablico Federal del Brasil, siguen desbaratando esquemas de lado de\ndinero que operaban en la frontera, y donde ten\u00edan activa participaci\u00f3n casas\nde cambios de Ciudad del Este, al igual que comerciantes. Sugestivamente estos\nnegocios est\u00e1n debidamente identificados, pero el Ministerio P\u00fablico de Paraguay\ny los otros organismos de control lo ignoran y le dan impunidad.<\/p>\n\n\n\n
Varias personas fueron detenidas y bienes\ndecomisados entre ellos lujos veh\u00edculos durante la \u201cOperaci\u00f3n Freeway\u201d que\nrealiz\u00f3 la Polic\u00eda Federal y la Receita Federal el mi\u00e9rcoles 15 de mayo de\n2019. Desarticularon un gran esquema de lavado de dinero donde est\u00e1n\ninvolucrados casas de cambios legales y clnadestinas de Ciudad del Este y Foz.<\/p>\n\n\n\n
Debido a que las investigaciones a\u00fan siguen las\nautoridades brasile\u00f1as muy pocos datos dieron a conocer en relaci\u00f3n al caso,\npero indicaron que el esquema movi\u00f3 millones de d\u00f3lares entre Foz y Ciudad del\nEste en forma ilegal.<\/p>\n\n\n\n
Hay paraguayos y comerciantes extranjeros de\nCDE involucrados al igual qye varias casas de cambios ya conocidas en el\nsubmundo del crimen transnacional en esta regi\u00f3n de frontera.<\/p>\n\n\n\n
La \u201cOperaci\u00f3n Freeway\u201d es un desdoblamiento de la \u201cOperaci\u00f3n\nConfraria Cataratas\u201d (tambi\u00e9n vinculada a la \u201cOperaci\u00f3m Hammer-on\u201d), realizadas\npor la Polic\u00eda Federal y la Receita Federal el 28\/09\/2017, tambi\u00e9n en Foz, en\nla cual qued\u00f3 constatado que, 3 casas de cambio de la ciudad compraban y,\nvend\u00edan monedas extranjeras en contravenci\u00f3n con las directrices establecidas\npor el Banco Central (BC) del Brasil.<\/p>\n\n\n\n
El an\u00e1lisis del material incautado en la \u201cOperaci\u00f3n\nConfraria Cataratas\u201d revel\u00f3 que los responsables de una de las tres casas de\ncambio investigadas, adem\u00e1s de operar irregularmente en el mercado de cambio,\nintegraban una organizaci\u00f3n criminal transnacional especializada en la pr\u00e1ctica\nde diversos delitos contra el sistema financiero del Brasil.<\/p>\n\n\n\n
Las investigaciones demostraron que, en el per\u00edodo de\n2011 a 2017, el grupo criminal cambi\u00f3 ilegalmente cientos de millones de\nd\u00f3lares. Gran parte de ese monto fue evadido para Paraguay, especialmente para\nempresas que comercializan productos electr\u00f3nicos, mientras que otra gran parte\nfue remitida a empresas de turismo con sede en Foz y controladas por la\norganizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n revel\u00f3, adem\u00e1s, que esa organizaci\u00f3n\ncriminal operaba como una especie de \u00abbanco de compensaciones\u00bb,\ncasando el inter\u00e9s de contrabandistas brasile\u00f1os interesados \u200b\u200ben remitir\ndinero a Paraguay con el inter\u00e9s de empresarios establecidos en Paraguay\ninteresados \u200b\u200ben remitir dinero a Brasil.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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