{"id":2857,"date":"2019-02-21T06:36:53","date_gmt":"2019-02-21T06:36:53","guid":{"rendered":"http:\/\/ahoracde.com\/?p=6382"},"modified":"2019-02-21T06:36:53","modified_gmt":"2019-02-21T06:36:53","slug":"imputan-por-lavado-a-comerciantes-procesados-en-megaevasion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ahoracde.com.py\/?p=2857","title":{"rendered":"Imputan por \u201cLAVADO\u201d a comerciantes procesados en MEGAEVASION"},"content":{"rendered":"<p><strong>Sin duda llama la atenci\u00f3n la imputaci\u00f3n de los directivos de Orel S.R.L., firma que ya fue denunciada por Tributaci\u00f3n en el caso conocido como MEGAEVASION en Ciudad del Este. De los cuatros directivos imputados por el fiscal, Humberto Rosetti, dos ya fueron procesados por el ex fiscal, Mart\u00edn Cabrera. Todo indica que se trata del mismo caso. Sin duda la determinaci\u00f3n es muy sugestiva. En el nuevo proceso se menciona que se \u201clavo\u201d US$ 17 millones de d\u00f3lares, En el otro caso se menciona una evasi\u00f3n superior a los 15.400 millones de guaran\u00edes.<\/strong><\/p>\n<p>El mi\u00e9rcoles 20 de febrero de 2019 se inform\u00f3 que el fiscal Humberto Javier Rosetti imput\u00f3 a cuatro directivos de la empresa \u00abOREL S.R.L.\u00bb por un supuesto lavado de m\u00e1s de 17 millones de d\u00f3lares americanos. Los procesados son Richard Eduardo Almada Britos, Sergio Fernando Estigarribia, Roberto Carlos Chamorro L\u00f3pez y Nery Alberto Duarte Denis, quienes soportan cargo por Lavado de Dinero. El titular de la Unidad Especializada en la Persecuci\u00f3n de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Contrabando requiri\u00f3 la aplicaci\u00f3n de medidas alternativas a la prisi\u00f3n para los encausados.<br \/>\nDos de los directivos mencionados, Roberto Carlos Chamorro L\u00f3pez y Nery Alberto Duarte Denis o Dennis, ya fueron imputados por el exfiscal, Mart\u00edn Cabrera. El caso hoy est\u00e1 a cargo de Luis Said.<br \/>\nEl x Juez Rub\u00e9n Ayala Brun, dio sobreseimiento definitivo a Nery Duarte, pero la decisi\u00f3n fue apelada.<br \/>\nLa informaci\u00f3n publicada sobre el caso de MEGAEVASION dec\u00eda:<br \/>\n\u201cLa lista imputados contin\u00faa con Roberto Carlos Chamorro L\u00f3pez, cuya firma \u201cOrel SRL\u201d tuvo G. 15.434.276.902 de cr\u00e9dito fiscal; Julio C\u00e9sar Vera Melgarejo y Charles Edison Dold\u00e1n Gonz\u00e1lez, cuya empresa \u201cTenug Internacional SA\u201d acredit\u00f3 G. 14.657.893.192; Abdul Hadi Bassal Hassan, cuya firma \u201cHB Games Import\u201d tuvo G. 1.358.884.103; H\u00e9ctor Dar\u00edo Gonz\u00e1lez Arg\u00fcello, quien a trav\u00e9s de \u201cMundial Global HG Import-Export SA\u201d obtuvo la suma de G. 12.600.537.157.<br \/>\nLa informaci\u00f3n sobre la imputaci\u00f3n que hizo Rosetti, no menciona en base a que informe, o quien hizo la investigaci\u00f3n sobre el caso.<br \/>\nLos datos entregados se\u00f1ala que seg\u00fan los antecedentes, el 16 de setiembre de 2010, los citados empresarios constituyeron la firma en cuesti\u00f3n, ante el escribano Juan Gilberto Orella, y registraron en la Direcci\u00f3n General de los Registros P\u00fablicos. La empresa fue constituida con un capital social de 2.500 millones. El objeto de la sociedad fue establecido para la importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de productos varios y mercader\u00eda general, distribuci\u00f3n, representaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n.<br \/>\nA partir de su constituci\u00f3n, \u00abOREL S.R.L.\u00bb comenz\u00f3 a operar en el mercado local de Ciudad del Este, realizando importaciones de productos del exterior y su posterior comercializaci\u00f3n a nivel nacional. En dicho contexto, los due\u00f1os de la firma concretaron transferencias al exterior por un total de 127.057.319 d\u00f3lares entre los a\u00f1os 2011 y 2013. Sin embargo, las importaciones oficializadas ante la Direcci\u00f3n Nacional de Aduanas, en el mismo periodo, fue solamente por 109.788.288 de d\u00f3lares, arrojando una diferencia de nada menos que 17.269.031 de d\u00f3lares.<br \/>\nIndependientemente a los montos especificados en las operaciones de transferencias al exterior y las importaciones concretadas por el sistema oficial, la empresa \u00abOREL S.R.L.\u00bb present\u00f3 en su momento declaraciones juradas de ingresos en los formularios de IVA e IRACI, con una discrepancia de 6.023.083.307 millones.<br \/>\nEn el mismo contexto, los dep\u00f3sitos realizados en cuentas corrientes en los bancos con los que operaba la firma, superan los 261.945.619.998 a las ventas declaradas de IRACI, surgiendo de este modo una gran diferencia entre los ingresos declarados en la actividad impositiva y los movimientos realizados en el sistema financiero.<br \/>\nSeg\u00fan el escrito de imputaci\u00f3n, igualmente existir\u00edan otros il\u00edcitos cometidos por los encausados y que ser\u00edan determinados con precisi\u00f3n durante el desarrollo de la investigaci\u00f3n. Estos podr\u00edan configurarse en hechos punibles de contrabando y declaraci\u00f3n jurada.<br \/>\nEn base a los elementos colectados, el Ministerio P\u00fablico formul\u00f3 una reserva expresa ante el Juzgado Penal de Garant\u00edas con relaci\u00f3n a la eventual ampliaci\u00f3n de la presente imputaci\u00f3n. Finalmente, el fiscal Humberto Rosetti solicit\u00f3 6 meses de plazo para la conclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n y correspondiente presentaci\u00f3n del requerimiento conclusivo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sin duda llama la atenci\u00f3n la imputaci\u00f3n de los directivos de Orel S.R.L., firma que ya fue denunciada por Tributaci\u00f3n en el caso conocido como MEGAEVASION en Ciudad del Este. De los cuatros directivos imputados por el fiscal, Humberto Rosetti, dos ya fueron procesados por el ex fiscal, Mart\u00edn Cabrera. 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