{"id":3035,"date":"2018-11-20T06:25:05","date_gmt":"2018-11-20T06:25:05","guid":{"rendered":"http:\/\/ahoracde.com\/?p=5689"},"modified":"2018-11-20T06:25:05","modified_gmt":"2018-11-20T06:25:05","slug":"chino-autorizado-a-explotar-casino-electronico-es-un-mega-lavador-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ahoracde.com.py\/?p=3035","title":{"rendered":"Chino autorizado a explotar CASINO ELECTR\u00d3NICO es un MEGA-LAVADOR de DINERO"},"content":{"rendered":"<p><strong>El chino Thompson Hu Chang, es sindicado de haber montado un mega esquema para lavar dinero. Esto se desprende de informes de prensa de la \u00e9poca. En 5 a\u00f1os se estima que realizo remesas en forma ilegal al exterior por cerca de 30 millones de d\u00f3lares. Este oriental ahora fue beneficiado por la comuna con una autorizaci\u00f3n para explotar un casino electr\u00f3nico, que bien podr\u00eda ser para la misma actividad.<\/strong><\/p>\n<figure id=\"attachment_5621\" aria-describedby=\"caption-attachment-5621\" style=\"width: 230px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-5621\" src=\"http:\/\/ahoracde.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Casino-03-230x300.jpg\" alt=\"\" width=\"230\" height=\"300\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5621\" class=\"wp-caption-text\">La resoluci\u00f3n de la junta Municipal de Ciudad del Este.<\/figcaption><\/figure>\n<p>La resoluci\u00f3n 576\/2018 la Junta Municipal de Ciudad del Este que autoriz\u00f3 a la firma SUIYA S.R.L., la explotaci\u00f3n de un CASINO ELECTRONICO, est\u00e1 plagada de irregularidades, y tiene un fuerte tufo a negociado, donde estar\u00edan involucrados todos los concejales encabezados por Miguel Prieto, y la Intendencia Municipal, a cargo de Sandra McLeod.<\/p>\n<p>Uno de los beneficiados con la autorizaci\u00f3n es Thompson Hu Chang, con frondoso antecedente por lavado de dinero y evasi\u00f3n impositiva. Para conocer qui\u00e9n es este chino a quien los concejales y la intendenta otorgo el permiso para explotar el casino en el Hotel Nobile, trascribimos una publicaci\u00f3n sobre el mismo con todos los detales sobre un esquema de lavado de dinero.<\/p>\n<p><strong>Este es el material:<\/strong><\/p>\n<p><em>La primera f\u00e1brica de CDR (Discos Compactos v\u00edrgenes) de Ciudad del Este realiz\u00f3 millonarias transferencias a varios pa\u00edses del mundo en forma ilegal, con fuerte presunci\u00f3n de lavado de dinero y evasi\u00f3n. Esto se desprende de un informe de la Secretaria de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). La firma es SCA Technologies SA, propiedad de los chinos Tzu Cheieh Wei y Thompson Hu Chang. El caso est\u00e1 en el Ministerio P\u00fablico a cargo del fiscal, Eber Ovelar.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>El informe confidencial al que tuvimos acceso fue remitido por el director general de la Seprelad, Carlos Yegros Pereira, al Ministerio P\u00fablico. La denuncia fue presentada en la fiscal\u00eda de Asunci\u00f3n el pasado 29 de mayo de 2007. El caso fue derivado a la Unidad de Delitos Econ\u00f3micos a cargo del fiscal Carlos Arregui.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Los datos revelan la existencia de todo un esquema para el lavado de dinero y evasi\u00f3n impositiva.\u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>El documento de la Seprelad, revela que la empresa SCA Technologies SA, remiti\u00f3 al exterior millonarias sumas de d\u00f3lares al exterior en forma ilegal. O sea sin el conocimiento del Banco Central del Paraguay (BCP). Este tipo de operaciones son denominadas ROS (Reporte de Operaciones Sospechosa).\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Las investigaciones se iniciaron con los informes de ROS que se realizaron el 9 de agosto de 2004. En dicha fecha se realizaron remesas por 272.356 d\u00f3lares y otras por 149.465\u00a0d\u00f3lares. Despu\u00e9s se sucedieron las remisiones de miles de d\u00f3lares, de acuerdo a los datos oficiales.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>La firma SCA Technologies SA, remiti\u00f3 al exterior entre el 13 de Julio de 2004 al 31 de Octubre de 2005 la friolera suma de 10.515.241 d\u00f3lares, lo que representa m\u00e1s de 63.750 millones de guaran\u00edes, de acuerdo al documento de la Sprelad.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Igualmente se detecto que el director titular de la citada empresa Sandy Hu Chang de 30 a\u00f1os, realiz\u00f3 transferencias internacionales en las mismas condiciones. Los documentos demuestran que el mismo envi\u00f3 cerca de 200 mil d\u00f3lares americanos.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>EL dinero fue enviado a varios pa\u00edses del mundo como Argentina, Brasil, Hong Kong (China), Chile, Suiza, Aleman\u00eda, y EE.UU.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Las investigaciones de la Seprelad revelan que entre 2000 y 2005 la empresa mencionada realizo transferencias en forma ilegal por 19.419.624 d\u00f3lares. O sea 114.812 millones de guaran\u00edes.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Este monto remitido al exterior no se ajusta al movimiento comercial que fue declarado por la firma ante la Subsecretaria de Tributaci\u00f3n, lo que revela la presunci\u00f3n de una descomunal evasi\u00f3n de impuestos, adem\u00e1s de la existencia de todo un esquema para el lavado de dinero, y otros delitos conexos, de acuerdo a los datos enviados al Ministerio P\u00fablico para su correspondiente investigaci\u00f3n.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>\u201cLa suma remitida no guarda relaci\u00f3n con las ganancias percibidas por el giro comercial de la empresa, ni con las compras realizadas en concepto de materia prima y maquinarias observadas en los Estados Contables, existiendo inconsistencia significativa entre las remesas giradas al exterior superando estas considerablemente al movimiento de dinero de empresa\u2019\u2019, dice el informe de la Seprelad, enviada a la fiscal\u00eda de Asunci\u00f3n.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>El caso que comenz\u00f3 a ser investigado por el fiscal de Delitos Econ\u00f3micos, Carlos Arregui, fue despu\u00e9s remitido al fiscal Eber Ovelar de Ciudad del Este. Conforme a los datos la causa identificada con el n\u00famero de 2234, est\u00e1 paralizado hace seis meses. La jueza del caso es Norma Gamarra de Mart\u00ednez<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El chino Thompson Hu Chang, es sindicado de haber montado un mega esquema para lavar dinero. Esto se desprende de informes de prensa de la \u00e9poca. En 5 a\u00f1os se estima que realizo remesas en forma ilegal al exterior por cerca de 30 millones de d\u00f3lares. 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