{"id":30628,"date":"2024-06-11T12:01:20","date_gmt":"2024-06-11T12:01:20","guid":{"rendered":"https:\/\/ahoracde.com\/?p=30628"},"modified":"2024-06-11T12:01:20","modified_gmt":"2024-06-11T12:01:20","slug":"mientras-ministros-de-la-corte-hablan-sobre-lavado-de-dinero-con-ee-uu-en-la-frontera-sigue-impune-los-esquemas-de-remesas-ilegales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ahoracde.com.py\/?p=30628","title":{"rendered":"Mientras ministros de la CORTE \u201cHABLAN\u201d sobre lavado de dinero con EE.UU., en la FRONTERA sigue IMPUNE los esquemas de remesas ILEGALES"},"content":{"rendered":"

Ministros del Poder Judicial de nuestro pa\u00eds se reunieron con representantes del Departamento de Justicia de EE.UU. para \u201chablar\u201d sobre la lucha contra el lavado de dinero en la zona de la triple frontera. Pero mientras ellos hablan all\u00e1 en Europa, aqu\u00ed, en Ciudad del Este, los esquemas de remesas ilegales siguen operando con total impunidad. Este es el caso del libanes Jaafar Zouhi (Zahwe Jaafcr Nehme), quien reside en Foz, Brasil, pero cruza la frontera para realizar sus operaciones de env\u00edo de dinero a pa\u00edses de Asia y Medio Oriente, sin control.<\/strong><\/h3>\n

La semana pasada la\u00a0Embajada de\u00a0EE.UU.\u00a0en Paraguay dio a conocer en las redes sociales el encuentro entre miembros del Poder Judicial de Paraguay y altos funcionarios de su gobierno en el marco de la reuni\u00f3n Internacional del Grupo de Coordinaci\u00f3n de Cumplimiento de la Ley, sobre la lucha contra la actividad criminal y terrorista de Hezbol\u00e1.<\/p>\n

La publicaci\u00f3n se realiz\u00f3 con una foto que se tom\u00f3 frente a la sede de la Interpol en la ciudad de Lyon, Francia.<\/p>\n

\"\"
Puente de la Amistad. Jaafar Zouhi<\/strong><\/em><\/figcaption><\/figure>\n

En la foto aparecen el asesor legal de la embajada estadounidense, Brian Skaret, y los ministros de la Corte Suprema de Justicia Alberto Mart\u00ednez Sim\u00f3n y Gustavo Santander, quienes se reunieron con representantes del Departamento de Justicia de EE.UU., en el mencionado pa\u00eds europeo.<\/p>\n

Esto es lo que dice el postero de la embajada:<\/strong><\/p>\n

\"\"Representantes del @PoderJudicialPY<\/a> y @USDOJ_Intl<\/a> se reunieron en Lyon, Francia, para compartir mejores pr\u00e1cticas contra el lavado de dinero en la triple frontera. El encuentro se dio en el marco de la Reuni\u00f3n Internacional del Grupo de Coordinaci\u00f3n de Cumplimiento de la Ley, sobre la lucha contra la actividad criminal y terrorista de Hezbollah, con el patrocinio de #OPDAT<\/a> e @Interpol<\/a>.<\/em><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/p>\n

Pero mientras ellos hablan all\u00e1 lejos, aqu\u00ed, espec\u00edficamente en Ciudad del Este, las operaciones de remesas en forma ilegal de dinero siguen con total impunidad. Inclusive algunos se visten con ropaje de \u201clegalidad\u201d como es en el caso del \u201cpix\u201d brasile\u00f1o. Que nadie pueda explicar como es que el dinero que solamente circula en el sistema financiero brasile\u00f1o, se usa para realizar compras en el comercio de Ciudad del Este, Rep\u00fablica del Paraguay.<\/p>\n

Uno de los que sigue operando con total impunidad desde su puesto de comando (PC) ubicado en la galer\u00eda Hijazi Center, cuarto piso, es Jaafar Zouhi, cuyo verdadero nombre es Zahwe Jaafcr Nehme.<\/p>\n

El mismo capta dinero, sumas siderales y despu\u00e9s los env\u00eda en forma ilegal a pa\u00edses asi\u00e1ticos y medio oriente.<\/p>\n

Este personaje viene operando hace a\u00f1os con total impunidad y a la vista de todos. Jaafar ya fue detenido por agentes de Investigaciones, seg\u00fan un informe, donde se menciona que el mismo realiza estas remesas ilegales, pero fue liberado. Despu\u00e9s se supo que pago 40 mil d\u00f3lares para ser liberado.<\/p>\n

Los que se habla all\u00e1 lejos, se deber\u00eda poner en practica aqu\u00ed donde las operaciones de lavado de dinero se suceden a gran escala.<\/p>\n

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