{"id":3354,"date":"2018-07-11T20:53:28","date_gmt":"2018-07-11T20:53:28","guid":{"rendered":"http:\/\/ahoracde.com\/?p=4168"},"modified":"2018-07-11T20:53:28","modified_gmt":"2018-07-11T20:53:28","slug":"condenan-a-cerebro-del-caso-forex-y-quienes-son-los-duenos-del-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ahoracde.com.py\/?p=3354","title":{"rendered":"Condenan a \u201cCEREBRO\u201d del caso FOREX, y quienes son los due\u00f1os del DINERO..?"},"content":{"rendered":"

El Ministerio P\u00fablico present\u00f3 como un gran logro la condena a 8 a\u00f1os de c\u00e1rcel para Felipe Ram\u00f3n Duarte, due\u00f1o de la firma de contabilidad MANANGER que hacia parte del esquema de lavado de dinero de la casa de cambios FOREX, propiedad de chino Tai Wu, quien sigue libre e impune. El contador Duarte es presentado como el \u201ccerebro\u201d del sistema de remesas de dinero en forma ilegal que sumaron al menos 600 millones de d\u00f3lares. Pero quienes son los due\u00f1os del dinero, y los bancos a trav\u00e9s de los cuales se hicieron las operaciones. Existen muchos cabos sueltos que deben ser aclarados.<\/strong><\/h4>\n

Sin duda la fiscal\u00eda debe aclarar quienes son los due\u00f1os del dinero que fue remesado por el esquema de FOREX. Para quienes fueron. Hasta el momento solamente fueron condenados quienes operaban la \u201clavander\u00eda\u201d. Y los due\u00f1os de la plata..?<\/p>\n

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Tai Wu<\/figcaption><\/figure>\n

Este es el informe del Ministerio P\u00fablico: El considerado \u201ccerebro\u201d en el esquema de lavado de dinero en el caso Forex, Felipe Ram\u00f3n Duarte, y su esposa Nilsa Estala Romero de Duarte, fueron condenados en la noche de este martes 10 de julio, en la conclusi\u00f3n del juicio oral y p\u00fablico que dur\u00f3 casi dos meses, en el Poder Judicial de Ciudad del Este. El hombre fue sentenciado a 8 a\u00f1os de pena privativa de libertad, al ser encontrado culpable por lavado de dinero, asociaci\u00f3n criminal, declaraci\u00f3n falsa y producci\u00f3n de documentos no aut\u00e9nticos. Mientras, la mujer fue sentenciada a 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n como autora de asociaci\u00f3n criminal y declaraci\u00f3n falsa y c\u00f3mplice por lavado de dinero. La pena m\u00e1xima prevista para casos de esta naturaleza es de 10 a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/em><\/p>\n

Un equipo de fiscales, conformado por Juliana Gim\u00e9nez Portillo, Carlos Gim\u00e9nez Torres y Marcelo Garc\u00eda de Z\u00fa\u00f1iga, represent\u00f3 al Ministerio P\u00fablico y present\u00f3 un c\u00famulo de evidencias contra los acusados. Los representantes de la ciudadan\u00eda comprobaron a lo largo de la audiencia p\u00fablica, que la organizaci\u00f3n criminal remes\u00f3 irregularmente al extranjero m\u00e1s de 600 millones de d\u00f3lares, a trav\u00e9s de numerosas empresas de \u201cmalet\u00edn\u201d, que fueron creadas justamente por Felipe Duarte.<\/em><\/p>\n

Los fiscales probaron adem\u00e1s la falsificaci\u00f3n diversas facturas (Invoices) por parte de la organizaci\u00f3n delictiva a fin de justificar al menos 11 mil transferencias realizadas en las distintas operaciones. Asimismo, el Ministerio P\u00fablico prob\u00f3 sobradamente que el dinero remesado al exterior, a trav\u00e9s de la sucursal de Ciudad del Este de la casa de cambios Forex Paraguay S.A., proven\u00eda de narcotr\u00e1fico, la pirater\u00eda y otras actividades il\u00edcitas.<\/em><\/p>\n

A lo largo del juicio oral y p\u00fablico, que comenz\u00f3 el 24 de mayo pasado, peritos del Laboratorio Forense de la Fiscal\u00eda General del Estado expusieron pormenorizadamente los resultados de los dict\u00e1menes de auditor\u00eda realizadas a las documentaciones incautadas durante la investigaci\u00f3n del caso, confirmando de esa forma lo sostenido por la Fiscal\u00eda sobre la responsabilidad penal de los acusados en el esquema de lavado de dinero, asociaci\u00f3n criminal, producci\u00f3n de documentos no aut\u00e9nticos y declaraci\u00f3n falsa.<\/em><\/p>\n

Tras valorar estos elementos, el Tribunal Colegiado de Sentencia \u2013conformado por los magistrados Jos\u00e9 Ariel Diarte, Milciades Ovelar y \u00d3scar Genes- dict\u00f3 el fallo condenatorio de 8 a\u00f1os para Felipe Ram\u00f3n Duarte y 5 a\u00f1os para su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte.<\/em><\/p>\n

Comisos de los bienes<\/em><\/p>\n

A pedido del equipo de fiscales, el Tribunal dispuso el comiso de todos los bienes adquiridos por los esposos Duarte-Romero mediante el funcionamiento del esquema delictivo, como ser lujosos autom\u00f3viles, camionetas, motocicletas, entre otros. \u201cSe aplaude la decisi\u00f3n acertada del Tribunal, en el comiso de los bienes, solicitado por el Ministerio P\u00fablico. Se destaca todo el empe\u00f1o y el compromiso de los analistas, t\u00e9cnicos y funcionarios del Ministerio P\u00fablico que han trabajado arduamente en este caso. Es un logro institucional y logro pa\u00eds, en raz\u00f3n de que el Paraguay ser\u00e1 evaluado pr\u00f3ximamente por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), en cuanto a la eficiencia en la lucha contra el lavado de dinero\u201d, afirm\u00f3 la fiscal Juliana Gim\u00e9nez, una de las integrantes del equipo de fiscales.<\/em><\/p>\n

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