{"id":3449,"date":"2018-05-23T11:52:36","date_gmt":"2018-05-23T11:52:36","guid":{"rendered":"http:\/\/ahoracde.com\/?p=3677"},"modified":"2018-05-23T11:52:36","modified_gmt":"2018-05-23T11:52:36","slug":"libanes-mohamed-bhamed-pago-us-15-mil-para-no-ser-investigado-por-lavado-de-dinero-en-cde","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ahoracde.com.py\/?p=3449","title":{"rendered":"Liban\u00e9s MOHAMED BHAMED pago US$ 15 mil para no ser investigado por LAVADO de DINERO en CDE"},"content":{"rendered":"<h3><strong>Varias empresas que operaban a trav\u00e9s\u00a0 de Cambios\u00a0 Unique S.A., allanada el 17 de mayo pasado por la Fiscal\u00eda de la capital del pa\u00eds, estar\u00edan pagando millonarias coimas a fiscales de marcas de Ciudad del Este, para \u201cevitar\u201d ser incluidos en la investigaci\u00f3n de lavado de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico, iniciada tras la denuncia del Gobierno de los EE UU.\u00a0<\/strong><\/h3>\n<p>Uno de los que \u201caportaron\u201d a fiscales de marcas de la capital de Alto Paran\u00e1, ser\u00eda Mohamed Bhamed, comerciante liban\u00e9s,\u00a0 cuyo negocio esta ubicado en el microcentro de Ciudad del Este.<\/p>\n<figure id=\"attachment_3678\" aria-describedby=\"caption-attachment-3678\" style=\"width: 549px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-3678\" src=\"http:\/\/ahoracde.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Roca-03-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"549\" height=\"412\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-3678\" class=\"wp-caption-text\">La camioneta utilizada.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Un funcionario de la Fiscal\u00eda de marcas hab\u00eda retirado 15.000 d\u00f3lares del tercer piso del edificio ATHENAS, situado en el microcentro de Ciudad del Este, donde el negocio de\u00a0MOHAMED BHAMED, que se denominar\u00eda LA ROCA. Fue el lunes a la ma\u00f1ana. El emisario estaba en una camioneta blanca, similar a la utilizada como m\u00f3vil del Ministerio P\u00fablico, seg\u00fan la fuente.<\/p>\n<p>El pago de coimas habr\u00eda sido para exonerar a Bhamed de la investigaci\u00f3n iniciada a su compatriota, Nader Mohamad Farhat (43) y su esposa la taiwanesa Pei Yu Wu (47), por lavado de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico y otros delitos conexos.<\/p>\n<p>La pareja fue detenida la semana pasada, durante sendos allanamientos llevado a cabo por el fiscal antidrogas de Asunci\u00f3n, Marcelo Pecci, \u00a0agentes de la Sendad y la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n<figure id=\"attachment_3679\" aria-describedby=\"caption-attachment-3679\" style=\"width: 595px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-3679\" src=\"http:\/\/ahoracde.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Roca-01-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"595\" height=\"446\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-3679\" class=\"wp-caption-text\">Este es el edificio ATHENAS, donde en el tercer piso esta la oficina administrativa de LA ROCA.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Los investigadores se hab\u00edan incautado de la casa de Cambios Unique SA, ubicada en la galer\u00eda Jebai Center, y de la casa de la pareja de casi 1.400.000 d\u00f3lares, veh\u00edculos lujosos y documentos.<\/p>\n<p>Mohamed Bhamed, es un poderoso empresario de frontera que siempre se benefici\u00f3 econ\u00f3micamente mediante padrinazgo de gobierno de turno. Es uno de los mayores importadores de producto de electr\u00f3nica e inform\u00e1tica, a trav\u00e9s del aeropuerto Guaran\u00ed de Minga Guaz\u00fa.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-3680 aligncenter\" src=\"http:\/\/ahoracde.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Roca-2-169x300.jpg\" alt=\"\" width=\"310\" height=\"550\" \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Varias empresas que operaban a trav\u00e9s\u00a0 de Cambios\u00a0 Unique S.A., allanada el 17 de mayo pasado por la Fiscal\u00eda de la capital del pa\u00eds, estar\u00edan pagando millonarias coimas a fiscales de marcas de Ciudad del Este, para \u201cevitar\u201d ser incluidos en la investigaci\u00f3n de lavado de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico, iniciada tras la denuncia del &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3681,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[27,35,28,25,29],"tags":[],"class_list":["post-3449","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destaque","category-frontera","category-locales","category-nacionales","category-ultimo-momento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3449","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3449"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3449\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3681"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3449"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3449"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3449"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}