{"id":3655,"date":"2018-02-19T22:34:44","date_gmt":"2018-02-19T22:34:44","guid":{"rendered":"http:\/\/ahoracde.com\/?p=2588"},"modified":"2018-02-19T22:34:44","modified_gmt":"2018-02-19T22:34:44","slug":"descomunal-evasion-en-mega-esquema-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ahoracde.com.py\/?p=3655","title":{"rendered":"DESCOMUNAL EVASI\u00d3N en MEGA ESQUEMA de LAVADO DE DINERO"},"content":{"rendered":"<h3><strong>El mega esquema de lavado de dinero que funciona entre Ciudad del Este y Foz de Yguaz\u00fa, permite una DESCOMUNAL EVASION, que perjudica al FISCO PARAGUAYO. La casa de cambios SAFIRA, aparece como parte del mismo. Pese a todas las evidencias que obtuvieron las autoridades brasile\u00f1as en Paraguay se sigue ignorando la actividad ilegal.<\/strong><\/h3>\n<p>La Polic\u00eda Federal\u00a0 y el Ministerio P\u00fablico Federal, del Brasil, investigaron y desmantelaron parcialmente el MEGA ESQUEMA de LAVADO de DINERO que utiliza como base de operaciones a casas de cambios legales y clandestinas de Ciudad del Este.<\/p>\n<p>Quienes manejaban el negocio ilegal\u00a0 en Foz, ya est\u00e1n procesados y detenidos. Mientras las casas de cambios fueron cerradas.<\/p>\n<p>Pero las que est\u00e1n en Ciudad del Este, siguen operando con total IMPUNIDAD.<\/p>\n<p>El claro ejemplo es la casa de cambios SAFIRA. La denuncia presentada por el Ministerio P\u00fablico Federal del Brasil ante la Justicia demuestra que estas dos firmas de operaciones burs\u00e1til es eran parte del esquema de lavado de dinero en la frontera.<\/p>\n<p>Al realizar las operaciones de transferencias en forma ilegal las casas de cambios no solamente blanquean dinero proveniente de actividades ilegales, sino permite una descomunal evasi\u00f3n.<\/p>\n<p>Es muy llamativo como el Banco Central del Paraguay (BCP), el Ministerio P\u00fablico, y la Polic\u00eda contra Delitos Econ\u00f3micos, no investigan a las dos casas de cambios mencionadas que siguen con el esquema, al igual que las otras casas de cambios que operan al margen de las normas legales.<\/p>\n<p>La denuncia que present\u00f3 el Ministerio P\u00fablico Federal del Brasil ante la Justicia Federal de dicho pa\u00eds en varias partes cita la casa de cambio SAFIRA de Ciudad del Este como parte del MEGA ESQUEMA de LAVADO de DINERO que se mont\u00f3 en la frontera. Los mismos mueven el dinero de actividades ilegales como el CONTRABANDO, TR\u00c1FICO de ARMAS y DROGAS.<\/p>\n<p>La denuncia a las que tuvo acceso AHORA CDE, muestra en forma documentada c\u00f3mo funciona el esquema. Entre 2012 y 2017 movieron m\u00e1s de 2 mil millones de d\u00f3lares.\u00a0 Son parte del sistema varias otras casas de cambios que operan en forma clandestina en la capital del Alto Paran\u00e1.<\/p>\n<p>Las casas de cambios de Ciudad del Este manejan varias cuentas bancarias de prestanombres y firmas de malet\u00edn en Brasil. Estas son usadas para mover miles de d\u00f3lares y reales todos los d\u00edas sin control alguno.<\/p>\n<p>El grueso del dinero proviene del CONTRABANDO, especialmente el de CIGARRILLOS, el TRAFICO de ARMAS y DROGA.\u00a0 La Polic\u00eda Federal realiz\u00f3 por meses una minuciosa investigaci\u00f3n obteniendo documentos sobre el dinero que mov\u00edan en la frontera.<\/p>\n<p>Uno de los testigos del caso claramente dice en su declaraci\u00f3n que el trabajo en la casa de cambios realizaba las operaciones ilegales por fuertes sumas de dinero. Luego se independiz\u00f3 y mont\u00f3 su propia casa de cambios clandestina en pleno centro de Ciudad del Este.<\/p>\n<p>Safira Cambios es la otra casa de cambios citada en el MEGA ESQUEMA. La misma operaba igualmente en Foz de Yguaz\u00fa. All\u00e1 fue cerrada por las autoridades, pero su local en Ciudad del Este sigue operando con total impunidad. Esto pese a todas las evidencias que hay sobre las actividades ilegales que realiza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El mega esquema de lavado de dinero que funciona entre Ciudad del Este y Foz de Yguaz\u00fa, permite una DESCOMUNAL EVASION, que perjudica al FISCO PARAGUAYO. La casa de cambios SAFIRA, aparece como parte del mismo. Pese a todas las evidencias que obtuvieron las autoridades brasile\u00f1as en Paraguay se sigue ignorando la actividad ilegal. 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