{"id":3690,"date":"2018-02-12T23:30:47","date_gmt":"2018-02-12T23:30:47","guid":{"rendered":"http:\/\/ahoracde.com\/?p=2430"},"modified":"2018-02-12T23:30:47","modified_gmt":"2018-02-12T23:30:47","slug":"casas-de-cambios-son-lavanderias-de-los-negocios-ilegales-de-la-frontera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ahoracde.com.py\/?p=3690","title":{"rendered":"CASAS DE CAMBIOS son LAVANDERIAS de los NEGOCIOS ILEGALES de la FRONTERA"},"content":{"rendered":"

AHORA CDE ESPECIAL<\/strong><\/em><\/p>\n

Una investigaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Federal y de la Polic\u00eda Federal del Brasil revelo el bien estructurado esquema de lavado de dinero que opera entre CIUDAD DEL ESTE y FOZ DE YGUAZU. Las casas de cambios, especialmente aquellas clandestinas, se convirtieron en LAVANADERIAS de los NEGOCIOS ILEGALES de la FRONTERA. AHORA CDE tuvo acceso a la denuncia que present\u00f3 la PROCURADURIA DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE PARANA.<\/strong><\/p>\n

El esquema mueve millones de d\u00f3lares y reales. Son utilizadas centenas de cuentas bancarias de empresas de malet\u00edn y de prestanombres. Son varias las casas de cambios y operadores paraguayos involucrados.<\/p>\n

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Un peque\u00f1a parte del extenso escrito que present\u00f3 el Ministerio Publico Federal del Brasil sobre el esquema de las casas de cambios en la frontera.<\/figcaption><\/figure>\n

Solamente la identidades de algunos fueron reveladas. Extraoficialmente se informo que todos los datos fueron pasados a las autoridades paraguayas. Esto debido a que al igual que en el Brasil en Paraguay se cometieron los delitos de evasi\u00f3n, tr\u00e1fico de divisas, y lavado de dinero.<\/p>\n

En la zona c\u00e9ntrica de Ciudad del Este pululan las casas de cambios clandestinas que operan en forma impune. El Banco Central del Paraguay (BCP) no interviene. Mientras el Ministerio P\u00fablico y la Polic\u00eda contra Delitos Econ\u00f3micos, no accionan y estar\u00edan protegiendo la actividad burs\u00e1til ilegal.<\/p>\n

La denuncia presentada por el Ministerio P\u00fablico Federal del Brasil contiene centenas de documentos, grabaciones de conversaciones que se hicieron con autorizaci\u00f3n judicial. Est\u00e1s identificadas las cuentas bancarias usadas para blanquear el dinero proveniente de actividades ilegales.<\/p>\n

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Una de las casas de cambios que operan en la clandestinidad en Ciudad del Este.<\/figcaption><\/figure>\n

Adem\u00e1s del listado de las empresas y personas a las que fueron transferidos en forma ilegal millones de d\u00f3lares y reales.<\/p>\n

El dinero que circulaba en el esquema, que en el lado paraguayo de la frontera sigue intacto, proviene de actividades ilegales como el contrabando especialmente el de CIGARRILLOS. El trafico de drogas y armas.<\/p>\n

Adem\u00e1s fue mueve el dinero de comerciantes importadores de Ciudad del Este para la compra de mercader\u00edas especialmente en China , Hong Kong, India, Panam\u00e1, entre otros.<\/p>\n

En las pr\u00f3ximas entregas iremos revelando los detalles de la investigaci\u00f3n que se hizo en el Brasil, pero que tiene su ra\u00edces en Ciudad del Este especialmente en las casas de cambios, algunas de ellas que est\u00e1n operando en forma legal, pero la mayor\u00eda est\u00e1 en la clandestinidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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