{"id":37730,"date":"2024-11-27T11:44:47","date_gmt":"2024-11-27T11:44:47","guid":{"rendered":"https:\/\/ahoracde.com\/?p=37730"},"modified":"2024-11-27T11:44:47","modified_gmt":"2024-11-27T11:44:47","slug":"brasil-desmantela-mega-esquema-de-contrabando-y-lavado-de-dinero-chino-que-tenia-su-propio-banco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ahoracde.com.py\/?p=37730","title":{"rendered":"Brasil DESMANTELA mega esquema de CONTRABANDO y LAVADO de DINERO chino que ten\u00eda su propio BANCO"},"content":{"rendered":"

La Polic\u00eda Federal de Brasil desmantel\u00f3 un esquema montado por chinos para lavar dinero, del contrabando, que ten\u00eda sus ramificaciones en la frontera con el Paraguay. Ten\u00eda una especie de banco paralelo por donde mov\u00edan sumas siderales de plata desde el Paraguay, Argentina, Colombia, Bolivia, EE.UU., Panam\u00e1, Italia, Dub\u00e1i, Turqu\u00eda y, especialmente, Hong Kong. La operaci\u00f3n se denomina \u201cTai-Pan\u201d (Jefe supremo).<\/strong><\/h3>\n

El martes 26, la Polic\u00eda Federal lanz\u00f3 la Operaci\u00f3n Tai-Pan para desmantelar una organizaci\u00f3n criminal, liderada por un grupo de personas de origen chino, dedicada a cometer delitos contra el sistema financiero, evasi\u00f3n de divisas y lavado de dinero. Han movido R$ 6 mil millones en los \u00faltimos 5 a\u00f1os, de los cuales R$ 800 millones s\u00f3lo en 2024.<\/p>\n

Alrededor de 200 polic\u00edas federales ejecutaron 16 \u00f3rdenes de detenci\u00f3n preventiva y 41 \u00f3rdenes de b\u00fasqueda e incautaci\u00f3n, emitidas por un Tribunal Federal, en domicilios residenciales y comerciales de las ciudades de Campinas (SP), Cajamar (SP), Guarulhos (SP), Itaquaquecetuba (SP), S\u00e3o Paulo (SP), Brasilia (DF), Vila Velha (ES), Foz do Igua\u00e7u (PR), Fortaleza (CE), Florian\u00f3polis (SC), S\u00e3o Jos\u00e9 (SC) y Feira de Santana (BA).<\/p>\n

La investigaci\u00f3n, una asociaci\u00f3n entre GRCOR (Grupo de Represi\u00f3n de Cr\u00edmenes Financieros de la Polic\u00eda Federal en Campinas) y DELECOR (Oficina de Represi\u00f3n de Cr\u00edmenes Financieros de la Polic\u00eda Federal en S\u00e3o Paulo), comenz\u00f3 en 2022 y revel\u00f3 un complejo sistema bancario paralelo e ilegal de miles de millones de reales dentro del pa\u00eds y desde o hacia pa\u00edses como Estados Unidos, Canad\u00e1, Panam\u00e1, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Per\u00fa, Holanda, Inglaterra, Italia, Turqu\u00eda, Dub\u00e1i y especialmente Hong Kong y China, a donde se enviaba la mayor parte de los recursos il\u00edcitos.<\/p>\n

Los datos obtenidos indican que los investigados, as\u00ed como las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que realizaron transacciones con ellos, transfirieron, en los \u00faltimos a\u00f1os, entre cr\u00e9dito y d\u00e9bito, el valor de R$ 120 mil millones. Solo el l\u00edder de la organizaci\u00f3n criminal manej\u00f3, en 2024, un monto superior a los 800 millones de reales.<\/p>\n

Para operar este robusto e il\u00edcito sistema financiero, el l\u00edder busc\u00f3 abrir empresas y cuentas bancarias con capacidad de manejo de R$ 2.000.000,00 por d\u00eda.<\/p>\n

El esquema involucra la participaci\u00f3n de decenas de personas, involucrando a extranjeros y brasile\u00f1os en los m\u00e1s variados roles y actividades, como polic\u00edas militares y civiles, gerentes de bancos y contadores.<\/p>\n

El objetivo de este sistema era servir a un flujo constante de dinero hacia territorio chino, pero serv\u00eda a cualquiera que quisiera ocultar capitales, lavar dinero o enviar o recibir dinero del exterior, con evidencias de la participaci\u00f3n de grupos criminales centrados en el narcotr\u00e1fico. tr\u00e1fico de armas, contrabando, malversaci\u00f3n y otros delitos.<\/p>\n

Entre los medios utilizados por la organizaci\u00f3n criminal se encuentran instrumentos criminales cl\u00e1sicos como la facturaci\u00f3n, el uso de empresas fantasma, terceros como agentes y testaferros, falsificaci\u00f3n de documentos de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n, pulverizaci\u00f3n de operaciones bancarias, operaciones de cambio fraudulentas y cobro de dinero. en efectivo en establecimientos comerciales minoristas y en d\u00f3lares, como los m\u00e1s recientes, eficientes y masivos medios de lavado, como fintechs, cuentas de bolsillo y transposici\u00f3n de recursos a criptoactivos, especialmente stablecoins (USDT y USDC).<\/p>\n

Estos nuevos modelos e instrumentos de blanqueo y evasi\u00f3n permitieron a la organizaci\u00f3n pasar de millones de reales a valores de miles de millones de reales.<\/p>\n

Adem\u00e1s de las detenciones y registros, el Tribunal Federal tambi\u00e9n orden\u00f3 el congelamiento de activos y valores por valor de m\u00e1s de R$ 10 mil millones, en m\u00e1s de 214 personas jur\u00eddicas.<\/p>\n

En algunas direcciones, tras la representaci\u00f3n de la Polic\u00eda Federal, los funcionarios de la Hacienda Federal fueron autorizados a participar en registros de parte de las direcciones con fines de an\u00e1lisis fiscal.<\/p>\n

Los investigados, seg\u00fan su conducta, responder\u00e1n, principalmente, por los delitos de organizaci\u00f3n criminal, ocultaci\u00f3n de capitales (blanqueo de capitales) y evasi\u00f3n de divisas, cuyas penas combinadas superan los 35 a\u00f1os de prisi\u00f3n, adem\u00e1s de varios otros ya descubiertos durante la investigaci\u00f3n. .<\/p>\n

El nombre de la operaci\u00f3n, que significa jefe supremo, hace referencia a una obra literaria, ambientada en el siglo XIX, sobre un empresario encargado de transportar y vender productos chinos por todo el mundo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Polic\u00eda Federal de Brasil desmantel\u00f3 un esquema montado por chinos para lavar dinero, del contrabando, que ten\u00eda sus ramificaciones en la frontera con el Paraguay. Ten\u00eda una especie de banco paralelo por donde mov\u00edan sumas siderales de plata desde el Paraguay, Argentina, Colombia, Bolivia, EE.UU., Panam\u00e1, Italia, Dub\u00e1i, Turqu\u00eda y, especialmente, Hong Kong. La …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":74912,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[27,35,29],"tags":[],"class_list":["post-37730","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destaque","category-frontera","category-ultimo-momento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37730","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=37730"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37730\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/74912"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=37730"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=37730"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=37730"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}