El agente fiscal especializado en Delitos Econ\u00f3micos, Mart\u00edn Cabrera reuni\u00f3 suficientes elementos de sospecha acerca de la existencia del hecho punible contra la prueba documental (producci\u00f3n de documentos no aut\u00e9nticos) y present\u00f3 imputaci\u00f3n contra 11 personas, sospechadas como responsables.<\/p>\n
Los imputados fueron individualizados como:<\/p>\n
Karaki Ali Mahmoud,<\/strong><\/p>\n Merhi Fouad Kamal,<\/strong><\/p>\n Marai Mohieddin,<\/strong><\/p>\n Samir Abdul Hussein Soueid,<\/strong><\/p>\n Zanir Jacob Centa,<\/strong><\/p>\n Said Sleiman,<\/strong><\/p>\n Ragda Ghattacs Abultaif,<\/strong><\/p>\n Yehia Aliomeiri,<\/strong><\/p>\n Tarif Mohamad,<\/strong><\/p>\n Saulo Jos\u00e9 Da Silva Sousa.<\/strong><\/p>\n Juan Manuel Alonso Oxilia y<\/strong><\/p>\n Orlando Ezequiel Gauto Feltes.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n \u00c9sta es la cuarta imputaci\u00f3n formulada tras la denuncia presentada ante el Ministerio P\u00fablico por parte de Viceministra de Tributaciones del Ministerio de Hacienda, en la cual mencionaba que la SET pudo identificar significativas discrepancias entre las ventas consignadas en las declaraciones juradas de IVA de 13 contribuyentes (proveedores) y las compras informadas a trav\u00e9s de las declaraciones juradas informativas de los supuestos clientes.<\/p>\n La presunci\u00f3n inicial era que las facturas invocadas por los clientes como respaldo de su cr\u00e9dito fiscal, son ap\u00f3crifas. Estas investigaciones realizadas por la Direcci\u00f3n General de Grandes Contribuyentes y de Fiscalizaci\u00f3n Tributaria, permitieron llegar hasta los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Br\u00edtez, quienes fueron imputados por asociaci\u00f3n criminal y producci\u00f3n de documentos no aut\u00e9nticos.<\/p>\n Los imputados son propietarios de empresas y se habr\u00edan beneficiado con cr\u00e9ditos fiscales o con justificaciones de costos, con la presentaci\u00f3n de las facturas de proveedores inconsistentes que respaldaban supuestas compras. Los imputados habr\u00edan utilizado las facturas ap\u00f3crifas con el aparente fin de inducir al error al Ministerio de Hacienda.<\/p>\n En este punto, no se descartan que m\u00e1s personas puedan ser incluidas en la presente imputaci\u00f3n. Unos 10 millones de d\u00f3lares, fueron el perjuicio en esta causa; monto que podr\u00eda aumentar, conforme a los resultados de la investigaci\u00f3n fiscal.<\/p>\n El representante del Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 que el Juzgado Penal de Garant\u00edas ordene medidas alternativas de prisi\u00f3n para los imputados.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El agente fiscal especializado en Delitos Econ\u00f3micos, Mart\u00edn Cabrera reuni\u00f3 suficientes elementos de sospecha acerca de la existencia del hecho punible contra la prueba documental (producci\u00f3n de documentos no aut\u00e9nticos) y present\u00f3 imputaci\u00f3n contra 11 personas, sospechadas como responsables. Los imputados fueron individualizados como: Karaki Ali Mahmoud, Merhi Fouad Kamal, Marai Mohieddin, Samir Abdul Hussein …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":73035,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[27,36,28,25,26,29],"tags":[],"class_list":["post-3919","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destaque","category-economia","category-locales","category-nacionales","category-noticias-del-dia","category-ultimo-momento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3919","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3919"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3919\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/73035"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3919"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3919"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3919"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}