{"id":53271,"date":"2025-10-30T22:43:13","date_gmt":"2025-10-30T22:43:13","guid":{"rendered":"https:\/\/ahoracde.com\/?p=53271"},"modified":"2025-10-30T22:43:13","modified_gmt":"2025-10-30T22:43:13","slug":"imputan-al-esposo-de-la-directora-de-abc-color-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ahoracde.com.py\/?p=53271","title":{"rendered":"Imputan al esposo de la directora de ABC COLOR por LAVADO de DINERO"},"content":{"rendered":"<h3><strong>Los directivos de Banco Atlas, Miguel \u00c1ngel Sald\u00edvar, presidente de la entidad bancaria y esposo de Natalia Zuccolillo, director de ABC Color; Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Mart\u00ednez Duarte, Eduardo Queiroz Garc\u00eda, Jos\u00e9 Miguel P\u00e1ez Corval\u00e1n y los familiares de Nicol\u00e1s Leoz, Mar\u00eda Clemencia P\u00e9rez de Leoz, Celia Leoz de Cardozo y Mar\u00eda Celeste Leoz de Riveiro, fueron imputados por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Ver\u00f3nica Valdez por lavado de dinero.<\/strong><\/h3>\n<p>La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 a ra\u00edz de la denuncia presentada por el abogado Claudio Lovera, en representaci\u00f3n de la Confederaci\u00f3n Sudamericana de F\u00fatbol, CONMEBOL, en el marco del denominado FIFA Gate.<\/p>\n<p>En el 2015, Paraguay recibi\u00f3 de los Estados Unidos una solicitud de extradici\u00f3n y captura de Nicol\u00e1s Leoz. En consecuencia, la justicia dispuso el arresto domiciliario del mismo el 1 de junio de 2015.<\/p>\n<p>El 7 de enero de 2016, el Ministerio P\u00fablico registr\u00f3 la sede de la CONMEBOL, en el marco de un pedido de cooperaci\u00f3n internacional. Ante ello, la Conmebol orden\u00f3 una investigaci\u00f3n interna y una auditor\u00eda forense, comienza relatando la imputaci\u00f3n fiscal.<\/p>\n<p>Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Ver\u00f3nica Valdez presentaron imputaci\u00f3n contra el presidente del Banco Atlas, Miguel \u00c1ngel Zald\u00edvar Silvera, esposo de Natalia Zuccolillo, y a otras ocho personas por lavado de dinero en el marco de la denuncia presentada por la Confederaci\u00f3n Sudamericana de Futbol (Conmebol).<\/p>\n<p>La denuncia penal fue presentada por el abogado Claudio Lovera en representaci\u00f3n de la Conmebol. En la denuncia se\u00a0mencionan publicaciones period\u00edsticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y \u00f3rganos judiciales de los Estados Unidos, que impulsaban procedimientos relacionados con la posible comisi\u00f3n de\u00a0hechos punibles de car\u00e1cter econ\u00f3mico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA Gate.<\/p>\n<p>De acuerdo con el acta de imputaci\u00f3n, el entonces presidente de la Conmebol Nicol\u00e1s Leoz realiz\u00f3 en el a\u00f1o 2013 varios dep\u00f3sitos de dinero en d\u00f3lares, guaran\u00edes y firm\u00f3 contratos de fideicomisos.\u00a0Los dep\u00f3sitos que realiz\u00f3 Leoz y que el Banco Atlas nunca solicit\u00f3 ninguna documentaci\u00f3n son USD 5.100.000, m\u00e1s la suma en guaran\u00edes de G. 16.000 millones\u00a0y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.<\/p>\n<p>El Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 seis meses de plazo para poder presentar su requerimiento conclusivo. Asimismo, pidi\u00f3 la aplicaci\u00f3n de medidas alternativas a la prisi\u00f3n.\u00a0El juez, quien sali\u00f3 sorteado para entender en el presente proceso penal, es Rodrigo Estigarribia,\u00a0quien tendr\u00e1 que admitir la imputaci\u00f3n y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposici\u00f3n de medidas cautelares.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los directivos de Banco Atlas, Miguel \u00c1ngel Sald\u00edvar, presidente de la entidad bancaria y esposo de Natalia Zuccolillo, director de ABC Color; Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Mart\u00ednez Duarte, Eduardo Queiroz Garc\u00eda, Jos\u00e9 Miguel P\u00e1ez Corval\u00e1n y los familiares de Nicol\u00e1s Leoz, Mar\u00eda Clemencia P\u00e9rez de Leoz, Celia Leoz de Cardozo y Mar\u00eda &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":76650,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[27,36,29],"tags":[],"class_list":["post-53271","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destaque","category-economia","category-ultimo-momento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/53271","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=53271"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/53271\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/76650"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=53271"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=53271"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=53271"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}