La Receita Federal de Brasil, en conjunto con la Polic\u00eda Federal, puso en marcha este martes la Operaci\u00f3n Sicarius, una amplia acci\u00f3n contra una organizaci\u00f3n criminal transnacional sospechada de lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos y agrot\u00f3xicos en la frontera entre Brasil y Paraguay, con epicentro en la ciudad de Gua\u00edra, estado de Paran\u00e1.<\/p>\n
De acuerdo con el informe oficial, la estructura delictiva habr\u00eda operado durante a\u00f1os mediante un esquema de ocultaci\u00f3n, disimulaci\u00f3n y conversi\u00f3n de activos il\u00edcitos obtenidos a trav\u00e9s del contrabando. Las investigaciones permitieron identificar una red financiera compleja que inclu\u00eda empresas de fachada y personas interpuestas para mover grandes sumas de dinero.<\/p>\n
Uno de los principales puntos de la investigaci\u00f3n se\u00f1ala la participaci\u00f3n de un \u201cdoleiro\u201d que habr\u00eda manejado m\u00e1s de 375 millones de reales entre 2019 y 2024, utilizando cuentas a nombre de terceros y estructuras empresariales ficticias. Solo en cuentas personales, el investigado habr\u00eda registrado movimientos superiores a 114 millones de reales en el mismo per\u00edodo.<\/p>\n
Las pesquisas se iniciaron tras diversas incautaciones en flagrancia de cargas de cigarrillos contrabandeados desde Paraguay, lo que permiti\u00f3 detectar patrones repetitivos vinculados a una organizaci\u00f3n criminal dedicada al tr\u00e1fico transfronterizo.<\/p>\n
Con el avance de la causa, la Justicia Federal autoriz\u00f3 el levantamiento de los secretos fiscal y bancario de los sospechosos, lo que facilit\u00f3 la identificaci\u00f3n del esquema financiero utilizado para la legitimaci\u00f3n de capitales.<\/p>\n
Durante la operaci\u00f3n se ejecutaron 62 \u00f3rdenes de allanamiento y 44 \u00f3rdenes de prisi\u00f3n preventiva, adem\u00e1s de 14 prisiones temporarias en varios estados de Brasil, entre ellos Paran\u00e1, S\u00e3o Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goi\u00e1s y Par\u00e1.<\/p>\n
La Receita Federal destac\u00f3 que el objetivo de la operaci\u00f3n es desarticular por completo la estructura financiera del grupo criminal, adem\u00e1s de reforzar el combate al contrabando y al lavado de dinero en la regi\u00f3n fronteriza, considerada una de las m\u00e1s sensibles del pa\u00eds.<\/p>\n
La acci\u00f3n cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de auditores y analistas tributarios, adem\u00e1s de 220 agentes de la Polic\u00eda Federal, en una intervenci\u00f3n coordinada a nivel nacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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