{"id":66961,"date":"2026-07-16T01:29:48","date_gmt":"2026-07-16T01:29:48","guid":{"rendered":"https:\/\/ahoracde.com\/?p=66961"},"modified":"2026-07-16T01:29:48","modified_gmt":"2026-07-16T01:29:48","slug":"esquema-que-lavaba-dinero-a-terroristas-brasilenos-y-financiaba-a-al-qaeda-tenia-una-base-de-operaciones-en-ciudad-del-este","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ahoracde.com.py\/?p=66961","title":{"rendered":"Esquema que lavaba dinero a TERRORISTAS brasile\u00f1os y financiaba a Al-Qaeda ten\u00eda una base de OPERACIONES en Ciudad del Este."},"content":{"rendered":"

El esquema que comenz\u00f3 a ser desmantelado en el Brasil, y que se encargaba de blanquear el dinero sucio de los grupos terroristas brasile\u00f1os como ser el PCC y CV, y financiaba a Al-Qaeda, ten\u00eda una base en Ciudad del Este. Uno de los integrantes est\u00e1 en la lista negra de los EE. UU. El cerebro de todo el esquema fue preso en Foz de Yguaz\u00fa, pero no se divulg\u00f3 su identidad. Aqu\u00ed te contamos qui\u00e9nes fueron los 10 presos, entre ellos 4 libaneses; y los 22 procesados. Varios de ellos se paseaban en la frontera.<\/strong><\/h3>\n

El considerado cerebro del esquema montado para realizar el servicio de lavado de dinero de grupos terroristas brasile\u00f1os como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) y la facci\u00f3n Tercer Comando Puro (TCP), que es un desprendimiento del PCC. Igualmente, se detect\u00f3 que uno de los procesados tiene v\u00ednculo con el grupo terrorista Al-Qaeda, y est\u00e1 en la lista del Departamento del Tesoro de EE. UU. por captar dinero para financiar a los terroristas isl\u00e1micos, de acuerdo a los datos.<\/p>\n

La Polic\u00eda no dio muchos detalles sobre este punto por considerarlo muy sensible, y adem\u00e1s se usa permanentemente con fines pol\u00edticos y econ\u00f3micos.<\/p>\n

Igualmente, se detect\u00f3 que el esquema ten\u00eda una base de operaciones en Ciudad del Este, y varios de los procesados y presos libaneses, al igual que los brasile\u00f1os, \u201ccirculaban\u201d por la frontera entre CDE y FOZ.<\/p>\n

\n

Uno de los m\u00e1s conocidos es Reda Zayoun, de acuerdo a lo datos obtenidos. Este es yerno de Gassan Nassar, due\u00f1o del Shopping del Este.<\/strong><\/h2>\n<\/blockquote>\n

Pero tambi\u00e9n hay paraguayos y negocios usados en el esquema, ya que para blanquear el dinero del tr\u00e1fico de drogas, del contrabando y falsificaci\u00f3n, usan productos importados adquiridos en Ciudad del Este.<\/p>\n

LA OPERACI\u00d3N HAWALA<\/strong><\/span><\/h2>\n

\"\"<\/p>\n

Los agentes identificaron una relaci\u00f3n comercial entre una empresa vinculada a los investigados y una persona sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control), organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de aplicar sanciones econ\u00f3micas.<\/p>\n

Seg\u00fan la informaci\u00f3n recabada, esta persona forma parte de una estructura de financiaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n terrorista Al-Qaeda. Este v\u00ednculo se investigar\u00e1 m\u00e1s a fondo a partir del an\u00e1lisis de las pruebas incautadas durante la operaci\u00f3n\u00bb, declar\u00f3 la Polic\u00eda Civil de R\u00edo de Janeiro.<\/p>\n

La operaci\u00f3n fue puesta en marcha el mi\u00e9rcoles 15 por la Fiscal\u00eda de R\u00edo de Janeiro (MP-RJ) y la Polic\u00eda Civil de R\u00edo de Janeiro. Se sospecha que el grupo ha movido al menos 100 millones de reales, unos 20 millones de d\u00f3lares, en fondos relacionados con el tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n

Agentes del Departamento de Defensa de los Servicios Delegados (DDSD), con el apoyo de la Coordinaci\u00f3n de Recursos Especiales (Core), y fiscales del Grupo de Actuaci\u00f3n Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado (Gaeco\/MPRJ) se desplazaron para ejecutar tambi\u00e9n 37 \u00f3rdenes de registro e incautaci\u00f3n en domicilios de R\u00edo de Janeiro, en S\u00e3o Paulo y en Minas Gerais, adem\u00e1s en Foz de Yguaz\u00fa.<\/p>\n

La 3.\u00aa Sala Especializada en Organizaciones Criminales del Tribunal de Justicia de R\u00edo de Janeiro tambi\u00e9n impuso medidas cautelares de bloqueo de activos financieros y de inhabilitaci\u00f3n de bienes y participaciones societarias.<\/p>\n

El Gaeco present\u00f3 denuncia contra 22 personas. El juez Alexandre Abrah\u00e3o Dias Teixeira admiti\u00f3 \u00edntegramente la denuncia, declar\u00e1ndolos a todos imputados.<\/p>\n

\u00a0<\/strong>FUERON PRESOS<\/strong><\/span><\/h2>\n

Ali Alfakih<\/strong><\/h2>\n

Kassem Zayoun<\/strong><\/h2>\n

Reda Zayoun<\/strong><\/h2>\n

Yasser Zayoun<\/strong><\/h2>\n

Barbara de Oliveira Rosa<\/strong><\/h2>\n

B\u00e1rbara Luzia Souza de Carvalho<\/strong><\/h2>\n

Lucas Gabriel Vidal<\/strong><\/h2>\n

Samuel Morais da Hora<\/strong><\/h2>\n

Thierry Martins Louren\u00e7o Ribeiro<\/strong><\/h2>\n

Yago Jorge de Souza Daniel<\/strong><\/h2>\n

 <\/p>\n

TODOS LOS PROCESADOS:<\/strong><\/span><\/h2>\n

B\u00e1rbara Luzia Souza de Carvalho (presa)<\/h3>\n

Reda Zayoun (preso)<\/h3>\n

Yasser Zayoun (preso)<\/h3>\n

Kassem Zayoun (preso)<\/h3>\n

Thierry Martins Louren\u00e7o Ribeiro (preso)<\/h3>\n

Yago Jorge de Souza Daniel (preso)<\/h3>\n

Samuel Morais da Hora (preso)<\/h3>\n

Ali Alfakih (preso)<\/h3>\n

Lucas Gabriel Vidal (preso)<\/h3>\n

B\u00e1rbara de Oliveira Rosa (presa)<\/h3>\n

Matheus Victor Duarte Borba<\/h3>\n

Alax Francesco Bigonha<\/h3>\n

Bruno Fabio Gon\u00e7alves Valiengo<\/h3>\n

Pablo Leonardo Gon\u00e7alves Valiengo<\/h3>\n

Robson Teles de Farias<\/h3>\n

Yussef Awad<\/h3>\n

Rafael Moraes de Melo<\/h3>\n

Wanderson dos Santos Viana<\/h3>\n

Luana da Silva Batista<\/h3>\n

Fouad Mohamad Dib<\/h3>\n

Kassem Mohamad Diab<\/h3>\n

Manoel Sim\u00e3o Reinaldo Gomes Filho<\/h3>\n

C\u00d3MO OPERABAN<\/strong><\/span><\/h2>\n

Las investigaciones indican que, entre 2021 y 2024, la red movi\u00f3 m\u00e1s de 100 millones de reales, cerca de 20 millones de d\u00f3lares, a trav\u00e9s de decenas de empresas ficticias repartidas por varios estados brasile\u00f1os. Estas empresas se utilizaban para dar una apariencia legal al dinero procedente del tr\u00e1fico de drogas, el contrabando y la comercializaci\u00f3n de productos falsificados.<\/p>\n

Los an\u00e1lisis financieros contaron con el apoyo del Laboratorio de Tecnolog\u00eda contra el Blanqueo de Capitales (LAB-LD) de la Polic\u00eda Civil de R\u00edo de Janeiro.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n permiti\u00f3 identificar toda la estrategia empleada para ocultar el origen il\u00edcito de los fondos. Los delincuentes utilizaban empresas ficticias, transferencias sucesivas entre personas jur\u00eddicas vinculadas, ingresos fraccionados en efectivo, \u00abtestaferros\u00bb para realizar movimientos bancarios y operaciones incompatibles con la capacidad financiera declarada por los investigados.<\/p>\n

V\u00cdNCULO CON AL-QAEDA Y EN LA LISTA NEGRA DE EE. UU.<\/strong><\/span><\/h2>\n

\"\"<\/p>\n

Los agentes tambi\u00e9n identificaron una relaci\u00f3n comercial entre una empresa vinculada a los investigados y una persona sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos responsable de la aplicaci\u00f3n de sanciones econ\u00f3micas.<\/p>\n

Seg\u00fan la informaci\u00f3n recabada, dicho individuo forma parte de una estructura de financiaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n terrorista Al-Qaeda.<\/p>\n

Los datos recopilados indicaban que una operadora financiera gestionaba empresas que movieron m\u00e1s de 47 millones de reales durante el periodo investigado, mientras que un contador responsable de la contabilidad de empresas vinculadas al n\u00facleo financiero de la organizaci\u00f3n criminal ser\u00eda uno de los principales facilitadores del esquema.<\/p>\n

Seg\u00fan las investigaciones, desempe\u00f1aba un papel fundamental a la hora de dar una apariencia de legalidad a las empresas utilizadas para el blanqueo de capitales, incumpliendo las obligaciones legales relacionadas con la prevenci\u00f3n de este delito y con la notificaci\u00f3n de operaciones sospechosas al COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras) del Brasil. Su actuaci\u00f3n se considera determinante para el mantenimiento de la estructura empresarial empleada en la trama.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El esquema que comenz\u00f3 a ser desmantelado en el Brasil, y que se encargaba de blanquear el dinero sucio de los grupos terroristas brasile\u00f1os como ser el PCC y CV, y financiaba a Al-Qaeda, ten\u00eda una base en Ciudad del Este. Uno de los integrantes est\u00e1 en la lista negra de los EE. UU. El …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":66962,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[27,34,35,29],"tags":[],"class_list":["post-66961","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destaque","category-en-la-hora","category-frontera","category-ultimo-momento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/66961","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=66961"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/66961\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/66962"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=66961"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=66961"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=66961"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}