{"id":66981,"date":"2026-07-16T10:57:17","date_gmt":"2026-07-16T10:57:17","guid":{"rendered":"https:\/\/ahoracde.com\/?p=66981"},"modified":"2026-07-16T10:57:17","modified_gmt":"2026-07-16T10:57:17","slug":"operacion-hawala-esquema-de-lavado-de-dinero-y-financiamiento-a-terroristas-salpica-a-directivos-del-shopping-del-este","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ahoracde.com.py\/?p=66981","title":{"rendered":"OPERACI\u00d3N HAWALA: Esquema de lavado de dinero y financiamiento a TERRORISTAS salpica a directivos del SHOPPING DEL ESTE."},"content":{"rendered":"

Un esquema montado por libaneses y brasile\u00f1os estaba usando el sistema \u201cHawala\u201d para mover, lavar dinero sucio de grupos terroristas brasile\u00f1os, y para financiar al grupo terrorista isl\u00e1mico Al-Qaeda. Los principales operadores del esquema, los hermanos Zayoun, tienen estricto v\u00ednculo con el Clan Nassar, due\u00f1os del Shopping del Este, quienes ya tienen antecedentes por estos hechos. Reda Zayoun, conocido operador de cambios, es yerno de Ghassan Mohamad Nassar.<\/strong>\u00a0<\/strong><\/h3>\n

\u00a0<\/strong>La Polic\u00eda Civil de R\u00edo de Janeiro y el Ministerio P\u00fablico desarticularon una gigantesca estructura de lavado de dinero que operaba para las mayores facciones criminales, declaradas terroristas, de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). La denominada \u00abOperaci\u00f3n Hawala\u00bb expuso una compleja red financiera con ramificaciones internacionales que conecta directamente a empresarios de la Triple Frontera con el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.<\/p>\n

El foco de la investigaci\u00f3n apunta a un grupo de ciudadanos libaneses con fuertes v\u00ednculos comerciales en Ciudad del Este (Paraguay).<\/p>\n

EL CLAN ZAYOUN Y SUS NEXOS CON EL SHOPPING DEL ESTE<\/strong><\/span><\/h2>\n

\"\"<\/p>\n

El principal se\u00f1alado por los investigadores es Reda Zayoun, detenido por las fuerzas de seguridad en Foz de Iguaz\u00fa. Reda es yerno de Ghassan Mohamad Nassar, uno de los principales directivos y propietarios del conocido Shopping del Este, centro comercial ubicado en la entrada a Ciudad del Este, desde el Brasil.<\/p>\n

Junto a Reda, tambi\u00e9n fueron detenidos sus hermanos Kassen Zayoun y Yasser Zayoun. Los tres hermanos, de origen liban\u00e9s y con base de operaciones comerciales en S\u00e3o Paulo, son se\u00f1alados por la Polic\u00eda como los cerebros financieros detr\u00e1s del esquema de triangulaci\u00f3n de dinero (m\u00e9todo Hawala<\/em>).<\/p>\n

La organizaci\u00f3n criminal de los hermanos Zayoun est\u00e1 acusada de:<\/p>\n

Lavado de dinero a gran escala: Blanquear capitales provenientes del narcotr\u00e1fico de los grupos terroristas brasile\u00f1os como el PCC, Comando Vermelho (CV) y la facci\u00f3n criminal Terceiro Comando Puro (TCP).<\/p>\n

Financiamiento del terrorismo: Enviar remesas de dinero bajo sospecha para financiar al grupo terrorista Al-Qaeda.<\/p>\n

En total, cuatro ciudadanos libaneses fueron detenidos en el transcurso de la operaci\u00f3n, la cual estima que la red moviliz\u00f3 m\u00e1s de 100 millones de reales (aproximadamente 18 millones de d\u00f3lares) utilizando empresas de fachada en Brasil y la Triple Frontera.<\/p>\n

EL ANTECEDENTE FAMILIAR: \u00abWILLIAM PIONEER\u00bb<\/strong><\/span><\/h2>\n

Las sospechas sobre el entorno de los propietarios del Shopping del Este no son nuevas. Las autoridades recordaron que un hermano de Ghassan Mohamad Nassar, identificado como Wissan Mohamad Nassar \u2014conocido en el \u00e1mbito delictivo bajo el alias de \u201cWilliam Pioneer\u201d\u2014 ya cuenta con antecedentes con la justicia del Brasil. Nassar fue arrestado anteriormente en territorio brasile\u00f1o en el marco de investigaciones federales por delitos transnacionales.<\/p>\n

\u00a0<\/strong>UN GOLPE AL SISTEMA \u00abHAWALA\u00bb EN LA FRONTERA<\/strong><\/span><\/h2>\n

El m\u00e9todo Hawala<\/em> es un sistema informal de transferencia de fondos basado en la confianza y el uso de intermediarios que permite mover millones de d\u00f3lares de un pa\u00eds a otro de manera invisible para los sistemas bancarios tradicionales.<\/p>\n

Con los hermanos Zayoun bajo custodia, la justicia de Brasil y los organismos de inteligencia de la Triple Frontera centran ahora su atenci\u00f3n en el flujo de dinero que cruzaba diariamente el Puente de la Amistad para terminar, presuntamente, financiando actividades extremistas en el Medio Oriente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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