{"id":67028,"date":"2026-07-17T10:48:42","date_gmt":"2026-07-17T10:48:42","guid":{"rendered":"https:\/\/ahoracde.com\/?p=67028"},"modified":"2026-07-17T10:48:42","modified_gmt":"2026-07-17T10:48:42","slug":"reda-zayoun-es-el-jefe-del-esquema-de-lavado-y-financiamiento-a-grupos-terroristas-y-un-egipcio-el-terrorista-quien-se-paseaba-por-ciudad-del-este","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ahoracde.com.py\/?p=67028","title":{"rendered":"Reda Zayoun es el \u201cJEFE\u201d del esquema de LAVADO y FINANCIAMIENTO a grupos terroristas y un EGIPCIO el TERRORISTA quien se PASEABA por Ciudad del Este"},"content":{"rendered":"

La Polic\u00eda Civil de R\u00edo confirm\u00f3 que Reda Zayoun es el jefe del esquema que lavaba el dinero sucio de grupos terroristas brasile\u00f1os como el PCC y CV, y la facci\u00f3n TCP, y de financiar a Al-Qaeda. El mismo fue preso en Foz el pasado mi\u00e9rcoles. El citado est\u00e1 vinculado con el terrorista de Al-Qaeda, el egipcio Haytham Ahmad Shukri Ahmad Al-Maghrabi. Los dos citados se paseaban por la frontera Ciudad del Este-Foz.<\/strong><\/h3>\n

Los detalles de la operaci\u00f3n Hawala se dieron a conocer y fueron publicados por medios brasile\u00f1os e internacionales. Los datos confirman que el grupo ten\u00eda una base en Ciudad del Este y su jefe, Reda Zayoun, es yerno de los due\u00f1os del Shopping del Este.<\/p>\n

Al desmantelar este mi\u00e9rcoles 15 una red que se dedicaba al blanqueo de dinero para grupos criminales y terroristas brasile\u00f1os de R\u00edo y S\u00e3o Paulo, la Polic\u00eda Civil plante\u00f3 la sospecha de que el grupo estuviera vinculado a la organizaci\u00f3n terrorista isl\u00e1mica Al-Qaeda.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Durante las investigaciones, la Polic\u00eda Civil detect\u00f3 una transacci\u00f3n financiera entre el l\u00edder de la red, el empresario liban\u00e9s Reda Zayoun, detenido en Foz de Yguaz\u00fa, y el egipcio Haytham Ahmad Shukri Ahmad Al-Maghrabi, de 40 a\u00f1os, clasificado oficialmente por Estados Unidos como miembro del grupo terrorista. Este \u00faltimo no fue objeto de la operaci\u00f3n de este mi\u00e9rcoles.<\/p>\n

El 22 de diciembre de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de aplicar sanciones econ\u00f3micas y comerciales en defensa de la seguridad nacional y la pol\u00edtica exterior de EE. UU., sancion\u00f3 a miembros de una red con sede en Brasil, formada por personas afiliadas a Al-Qaeda y a sus empresas, por financiar al grupo terrorista.<\/p>\n

Una de las medidas de la acci\u00f3n es el bloqueo de los activos de los implicados. En esta ocasi\u00f3n, los objetivos fueron tres personas y dos entidades. Entre ellos figuraba Al-Maghrab, tal y como consta en un comunicado publicado en la p\u00e1gina web del Gobierno estadounidense.<\/p>\n

Seg\u00fan afirm\u00f3 un representante del Gobierno estadounidense en aquel momento, el objetivo era \u00abimpedir el acceso del grupo al sistema financiero formal\u00bb, en un esfuerzo conjunto con socios extranjeros, entre ellos Brasil, para desmantelar las redes de apoyo financiero a Al-Qaeda.<\/p>\n

Seg\u00fan el gobierno estadounidense, Al-Maghrab lleg\u00f3 a Brasil en 2015 y fue uno de los primeros miembros en el pa\u00eds de la red detectada por Estados Unidos. Manten\u00eda negocios, incluida la compra de moneda extranjera, con otro individuo afiliado al grupo terrorista y radicado en Brasil. Se trata de Ahmed Mohammed Hamed Ali, designado terrorista por Estados Unidos el 12 de octubre de 2001.<\/p>\n

A pesar de la transacci\u00f3n identificada, el delegado Pedro Brasil, titular del Departamento de Defensa de los Servicios Delegados (DDSD), una de las responsables de la investigaci\u00f3n, afirma que a\u00fan no puede concluir que exista, de hecho, un v\u00ednculo entre el esquema y Al Qaeda.<\/p>\n

La informaci\u00f3n relacionada con este v\u00ednculo con el terrorismo a\u00fan es muy incipiente.<\/p>\n

Nuestras investigaciones identificaron una transacci\u00f3n financiera entre una persona sancionada por la OFAC (agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos) por financiar a la organizaci\u00f3n terrorista Al-Qaeda y uno de los investigados.<\/p>\n

LAVADO EN TIENDAS DE CELULARES<\/span><\/h2>\n

Se\u00f1alado como jefe de un esquema que lavaba dinero para facciones criminales en R\u00edo de Janeiro y S\u00e3o Paulo, Reda Zayoun, empresario del sector de celulares, fue arrestado en Foz de Yguaz\u00fa en la ma\u00f1ana de este mi\u00e9rcoles 15.<\/p>\n

Seg\u00fan la polic\u00eda, el liban\u00e9s utilizaba la Triple Frontera, entre Brasil, Paraguay y Argentina, para contrabandear los productos que abastec\u00edan a la organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n

La Triple Frontera es una regi\u00f3n considerada por el gobierno estadounidense como un \u00e1rea de actuaci\u00f3n de grupos terroristas, principalmente para el lavado de dinero.<\/p>\n

Tambi\u00e9n es una regi\u00f3n muy sensible porque, notoriamente, es una puerta de entrada para armas, municiones y drogas, adem\u00e1s de productos de contrabando. Entonces, la actuaci\u00f3n de este grupo en esa regi\u00f3n llam\u00f3 nuestra atenci\u00f3n por ser una regi\u00f3n monitoreada, una regi\u00f3n sensible y con fuertes v\u00ednculos con organizaciones criminales que operan en Brasil \u2014explic\u00f3 el delegado Pedro Brasil.<\/p>\n

Reda es hermano de Kassem Zayoun y Yasser Zayoun, tambi\u00e9n integrantes del esquema y detenidos en S\u00e3o Paulo, donde viven los tres.<\/p>\n

El lavado de dinero, que beneficiaba al Tercer Comando Puro (TCP), al Comando Vermelho (CV) y al Primer Comando de la Capital (PCC), ocurr\u00eda, principalmente, por medio de tiendas de equipos de telefon\u00eda celular y piezas para estos aparatos, aunque exist\u00edan otros rubros.<\/p>\n

Hab\u00eda la introducci\u00f3n de valores a trav\u00e9s de diferentes facciones y ese dinero era utilizado para comprar, en el exterior, piezas y accesorios, que eran vendidos como si fueran legales.<\/p>\n

Declaraban esos valores como provenientes de las ganancias de las ventas. Adem\u00e1s, se identificaron diversos dep\u00f3sitos fraccionados para intentar enga\u00f1ar a la Receita Federal, y la dispersi\u00f3n del patrimonio para dificultar la investigaci\u00f3n financiera \u2014explic\u00f3 el delegado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Polic\u00eda Civil de R\u00edo confirm\u00f3 que Reda Zayoun es el jefe del esquema que lavaba el dinero sucio de grupos terroristas brasile\u00f1os como el PCC y CV, y la facci\u00f3n TCP, y de financiar a Al-Qaeda. El mismo fue preso en Foz el pasado mi\u00e9rcoles. El citado est\u00e1 vinculado con el terrorista de Al-Qaeda, …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":66982,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[27,35,29],"tags":[],"class_list":["post-67028","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destaque","category-frontera","category-ultimo-momento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/67028","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=67028"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/67028\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/66982"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=67028"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=67028"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoracde.com.py\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=67028"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}