{"id":67133,"date":"2026-07-20T11:27:36","date_gmt":"2026-07-20T11:27:36","guid":{"rendered":"https:\/\/ahoracde.com\/?p=67133"},"modified":"2026-07-20T11:27:36","modified_gmt":"2026-07-20T11:27:36","slug":"el-sistema-hawala-es-usado-masivamente-en-ciudad-del-este-y-los-organismos-de-seguridad-lo-saben","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ahoracde.com.py\/?p=67133","title":{"rendered":"El sistema HAWALA es USADO masivamente en Ciudad del Este y los organismos de seguridad lo SABEN."},"content":{"rendered":"

Hace un par de a\u00f1os, un informe de inteligencia advirti\u00f3 sobre el uso del sistema Hawala o Hiwala para lavar dinero y para realizar transferencias en negro. Son varios los comerciantes quienes lo usan para mover sus dineros, y hasta para financiar a grupos terroristas isl\u00e1micos que una vez m\u00e1s quedaron al desnudo con una operaci\u00f3n de la Polic\u00eda Civil de R\u00edo de Janeiro. Uno de ellos es Reda Zayoun, quien fue preso en S\u00e3o Paulo por manejar un esquema de blanqueo del dinero de grupos terroristas y facciones criminales del Brasil.<\/strong><\/h3>\n

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Reda Zayoun estuvo operando muchos a\u00f1os en Ciudad del Este, y ahora fue preso en S\u00e3o Paulo. El mismo est\u00e1 casado con una de las hijas de uno de los due\u00f1os del Shopping del Este.<\/p>\n

El sistema usado para el blanqueo de la plata sucia es el Hawala. La Polic\u00eda Civil de R\u00edo de Janeiro revel\u00f3 que los mismos lavaban la plata de grupos terroristas como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), adem\u00e1s de la facci\u00f3n criminal Tercer Comando Puro (TCP), y de financiar al grupo terrorista isl\u00e1mico Al-Qaeda.<\/p>\n

El sistema Hawala es bien conocido y se usa desde la antig\u00fcedad, pero ahora quienes lo utilizan mueven dinero en forma ilegal y provienen de actividades ilegales.<\/p>\n

El funcionamiento de la hawala, un sistema de intercambio de divisas con siglos de historia que surgi\u00f3 mucho antes que la banca tradicional y que ha sobrevivido todo este tiempo no solo gracias a su aparente sencillez, sino tambi\u00e9n a los m\u00faltiples beneficios para quienes lo utilizan.<\/p>\n

Puede mover\u00a0millones de d\u00f3lares en todo el mundo\u00a0sin que se sepan con exactitud los montos ni qui\u00e9nes los manejan, ya que una de sus claves es que sus intermediarios raramente dejan registro de las transacciones o de sus usuarios.<\/p>\n

En Ciudad del Este se usa, y mucho, este sistema, de acuerdo a los datos. Todo indica que son operados por personas en forma unipersonal y por casas de cambio, algunas de ellas clandestinas.<\/p>\n

Una de las casas de cambio que supuestamente opera el Hawala ser\u00eda Cambios Unique, que fue allanada y deber\u00eda estar cerrada, pero sigue operando casi en forma escondida en la galer\u00eda Jebai Center.<\/p>\n

Es muy dif\u00edcil detectar qui\u00e9n o qui\u00e9nes lo est\u00e1n operando, pero en el caso de Unique Cambios, los datos se\u00f1alan que s\u00ed.<\/p>\n

Debido a su ubicaci\u00f3n, esta casa de cambios casi no tiene clientela normal. Nadie ingresa hasta dicho sector de la galer\u00eda Jebai Center (cuarto piso) para hacer una operaci\u00f3n de compra o venta de divisas.<\/p>\n

Sin duda llama la atenci\u00f3n que una casa de cambios vinculada a un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico siga operando sin que el Banco Central del Paraguay intervenga.<\/p>\n

Unique Cambios era manejado por Nader Mohamed Farhat y su esposa Pei Yu Wu. Ambos fueron investigados por la DEA de EE. UU. Nader fue detenido y extraditado al pa\u00eds del norte.<\/p>\n

Para recordar el caso de Unique Cambios y sus due\u00f1os Farhat, quien ya no est\u00e1 en el pa\u00eds, y la taiwanesa, Pei Yu Wu, fueron investigados por lavado de dinero del narcotr\u00e1fico y se encontr\u00f3 en uno de los locales 1,4 millones de d\u00f3lares sin poder justificarse su origen.<\/p>\n

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